Швейцарська влада в понеділок заявила, що висунула обвинувачення колишньому посадовцю Credit Suisse – нині частини швейцарського банківського гіганта UBS – у ймовірному відмиванні грошей у справі, що стосується державних компаній Мозамбіку, а також звинуватила банк у недостатньому вжитті заходів для припинення цього.

Повідомляється, що Credit Suisse, який був об'єднаний з UBS два роки тому, у 2013 році надав кредити на загальну суму понад 2 мільярди доларів трьом державним компаніям в африканській країні. Через три роки ці угоди стали відомими як «Мозамбікський борговий скандал», – повідомила прокуратура Швейцарії, додавши, що вона відкрила розслідування у 2020 році.

Обвинувальний акт, винесений 25 листопада, зосереджений на переказі у 2013 році майже 7,9 мільйона доларів з Міністерства економіки та фінансів Мозамбіку на рахунок Credit Suisse у Швейцарії. Переважна більшість коштів потім була переведена на рахунки в Об'єднаних Арабських Еміратах, заявила прокуратура.

Згідно з обвинувальним актом, співробітник Credit Suisse з питань комплаєнсу був обізнаний про численні ознаки того, що кошти з Мозамбіку «могли мати злочинне походження», але рекомендував топ-менеджерам банку не повідомляти про цей випадок до швейцарського офісу з питань боротьби з відмиванням грошей (MROS), а просто «припинити» комерційні відносини.

Credit Suisse не повідомляв про справу до MROS до 2019 року, після того як Міністерство юстиції США оголосило про звинувачення у зв'язку з мозамбікськими кредитами.

Прокуратура стверджувала, що недбалість співробітника з питань комплаєнсу, ім'я якого не називалося, дозволила відмити кошти, і заявила, що Credit Suisse не вжив «необхідних і розумних» заходів для її припинення. UBS був звинувачений у «кримінальній відповідальності», повідомила прокуратура.

В електронному листі UBS заявив: «Ми категорично відкидаємо висновки Генеральної прокуратури та будемо енергійно захищати свою позицію». Прокуратура також заявила, že веде кримінальне провадження щодо двох інших осіб у зв'язку зі справою Мозамбіку.

Це була одна з низки проблем для Credit Suisse, які призвели до того, що швейцарські урядовці та UBS організували злиття двох найбільших міжнародних банків Швейцарії у 2023 році. UBS вже врегулював інші проблеми свого нині неіснуючого колишнього конкурента, включаючи сплату штрафів за зв'язки Credit Suisse з збанкрутілим хедж-фондом Archegos Capital Management.