У Сан-Паулу правоохоронні органи Бразилії розпочали масштабну операцію з ліквідації великої схеми ухилення від сплати податків та відмивання грошей у паливному секторі. Група, що перебуває під слідством, є найбільшим податковим боржником країни, її заборгованість становить понад 26 мільярдів реалів (близько 4,8 мільярда доларів США), повідомили влада.

Місцеві та державні органи проводять 126 обшуків та виїмок, спрямованих проти фізичних та юридичних осіб у п'яти штатах. За даними Федеральної податкової служби Бразилії, організація використовувала власні компанії, інвестиційні фонди та офшорні структури для приховування прибутків.

Офіційні особи не назвали конкретних осіб чи компаній, що є об'єктами розслідування, але місцеві ЗМІ повідомили, що операції стосуються компанії Grupo Fit, що займається переробкою палива. Grupo Fit поки не відповіла на запит про коментарі.

Міністр фінансів Фернандо Хаддад заявив, що дії у четвер є продовженням розслідувань. У серпні влада виявила 40 інвестиційних фондів у паливному секторі, які нібито використовувалися для приховування активів членів кримінального синдикату "Перше командування столиці" (PCC).

PCC є найбільшим та найвпливовішим організованим злочинним угрупованням Бразилії, заснованим у 1993 році. Воно швидко почало використовувати свою владу для керування наркоторгівлею та операціями з вимагання.

Хаддад зазначив, що розслідування з тих пір ідентифікували схему втечі капіталу, яка включала відкриття інвестиційних фондів у Сполучених Штатах. Федеральні органи влади виявили понад 15 офшорних компаній, розташованих у США, які надсилали близько 1 мільярда реалів (186 мільйонів доларів США) назад до Бразилії для придбання часткових участей та нерухомості.

Підозрювані створили операції з відмивання грошей у Делавері, який міністр фінансів назвав "податковою гаванню у Сполучених Штатах", що використовується для "серйозної схеми міжнародної тріангуляції". Одна з останніх операцій групи включала 1,2 мільярда реалів (223 мільйони доларів США), відправлених до фондів у цьому американському штаті, додав він.

«Схема працює так: цим фондам видаються позики — позики, які, як підозрюється, ніколи не будуть погашені, — а потім гроші повертаються до Бразилії як нібито законні інвестиції в економічну діяльність. Але гроші, відправлені за кордон, не є законними», — пояснив Хаддад.

Хаддад пообіцяв президенту Луїсу Інасіо Лулі да Сілві шукати глибшої міжнародної співпраці зі Сполученими Штатами у боротьбі з організованою злочинністю та відмиванням грошей.