Декількома словами
Колишня очільниця технологічних компаній CaaStle та P180 Крістін Хансікер була заарештована за звинуваченням у обмані інвесторів на суму понад 300 мільйонів доларів. Вона підробляла фінансові звіти, створюючи вигляд успішності компанії, яка насправді перебувала на межі банкрутства.
Колишня очільниця двох технологічних компаній у сфері моди, 48-річна Крістін Хансікер, здалася владі за звинуваченнями в обмані інвесторів на суму понад 300 мільйонів доларів за останні шість років. Обвинувальний акт було розкрито у п'ятницю.
Хансікер, що проживає в Лафаєтті, штат Нью-Джерсі, звинувачується за шістьма пунктами, включаючи шахрайство, розкрадання персональних даних за обтяжуючих обставин та надання неправдивих відомостей, як зазначено в обвинувальному акті федерального суду Манхеттена. Прокурор США Джей Клейтон заявив, що Хансікер підробляла документи, фабрикувала аудиторські звіти та надавала завідомо неправдиві відомості про фінансовий стан своїх компаній, CaaStle Inc. та P180, з метою обману інвесторів.
Згідно з обвинуваченням, вона представляла CaaStle як приватну компанію, що стрімко зростає, зі значними грошовими коштами, хоча знала, що компанія перебуває у скрутному фінансовому становищі. У той час, як бізнес відчував нестачу готівки та мав значні витрати, Хансікер оцінювала CaaStle в 1,4 мільярда доларів.
У спільній заяві адвокати Майкл Леві та Анна Скотко повідомили, що прокурори «представили громадськості неповну та сильно спотворену картину», незважаючи на зусилля Хансікер «повністю співпрацювати та бути прозорою» з прокуратурою та Комісією з цінних паперів і бірж.
Прокурори стверджують, що шахрайська схема діяла з лютого 2019 року по березень цього року. Вони заявляють, що вона надавала інвесторам сфальсифіковані звіти про прибутки та збитки, підроблені аудиторські висновки, фіктивні виписки з банківських рахунків та фіктивні корпоративні документи. Стверджується, що в серпні 2023 року вона повідомила одному з інвесторів, що операційний прибуток CaaStle у другому кварталі 2023 року склав майже 24 мільйони доларів, тоді як насправді він був менше 30 000 доларів.
В обвинувальному акті зазначається, що Хансікер продовжувала свою шахрайську діяльність навіть після того, як рада директорів CaaStle усунула її з посади та заборонила залучати інвестиції. Вона «наполягала на своїй схемі» навіть після того, як правоохоронні органи висунули їй звинувачення у шахрайстві.
Більшу частину коштів — 275 мільйонів доларів — вона отримала, обманюючи інвесторів CaaStle. Минулого року вона заснувала компанію P180, щоб влити гроші в CaaStle до того, як її інвестори розкриють обман. Шляхом спотворення інформації та замовчування вона виманила в інвесторів P180 близько 30 мільйонів доларів.
Минулого місяця CaaStle подала заяву про банкрутство за Главою 7, залишивши сотні інвесторів зі знеціненими акціями. До появи звинувачень у шахрайстві Хансікер вважалася новою зіркою у світі моди: вона входила до списків Crain's New York Business «40 до 40» і була визнана Національною федерацією роздрібної торгівлі як одна з тих, хто формує майбутнє рітейлу.
