Декількома словами
У Молдові проводяться антикорупційні розслідування у зв'язку з фінансуванням політичної партії з Росії через криптовалюти, напередодні виборів. Затримано одну особу, вилучено грошові кошти та документи.
Напередодні важливих парламентських виборів у Молдові, антикорупційне відомство провело серію рейдів та затримало одну особу за підозрою у фінансуванні політичної партії, пов'язаної з Росією. Операція, проведена у вівторок, пов'язана з відмиванням грошей та корупцією у передвиборчий період.
Слідчі з Національного антикорупційного центру (НАЦ) та прокуратури міста Бєльци повідомили про затримання підозрюваного на 72 години. За їхніми даними, розслідування стосується членів та прихильників політичної партії, які, імовірно, брали участь у «злочинному плані» напередодні виборів.
Згідно зібраним доказам, незаконні кошти надходили з Російської Федерації від членів злочинного угруповання та переводилися через криптовалютні рахунки. Гроші потім переводилися в готівку через незаконних постачальників крипто-обмінних послуг та доставлялися кур'єрами кінцевим одержувачам.
В ході рейдів було вилучено 800 000 леїв (близько 50 000 доларів США) готівкою в різних валютах, бухгалтерські документи та електронні носії. Виявлено дані про доставку готівки на загальну суму близько 9 000 000 леїв (540 000 доларів США), здійснених через криптовалюти.
Ці дії стали продовженням серії розслідувань, що проводяться напередодні виборів у неділю, на яких жителі Молдови оберуть новий склад парламенту зі 101 депутата. Багато хто розглядає ці вибори як визначальні для майбутнього країни: або шлях до членства в Європейському союзі, або більш тісні зв'язки з Росією.
Напередодні президент Молдови Майя Санду заявила, що Кремль витрачає сотні мільйонів євро, щоб вплинути на майбутні вибори, і що суверенітет, незалежність, територіальна цілісність та європейське майбутнє країни перебувають під загрозою.
Російська сторона заперечує втручання у внутрішні справи Молдови.
