Декількома словами
Банк UBS сплатить штраф у розмірі $510 млн владі США через звинувачення Credit Suisse у допомозі клієнтам приховувати активи від податків. UBS назвав це "спадковою проблемою" Credit Suisse, яку він успадкував після поглинання.
Ціна неправомірних дій швейцарського банку Credit Suisse, що зазнав краху, продовжує зростати.
Федеральна прокуратура США оголосила у понеділок, що UBS, який два роки тому врятував Credit Suisse від колапсу, виплатить 510 мільйонів доларів штрафу за роль Credit Suisse у сприянні клієнтам в ухиленні від сплати податків.
Серед іншого, Credit Suisse допомагав клієнтам приховувати понад 4 мільярди доларів від Податкової служби США (IRS) щонайменше на 475 рахунках, заявили прокурори. Зокрема, було відзначено сінгапурський офіс Credit Suisse за ведення незадекларованих рахунків для осіб, які мали податкові зобов'язання.
Банк визнав себе винним у тому, що, за словами прокурорів, "різними способами дозволяв американським клієнтам ухилятися від своїх податкових зобов'язань у США, в тому числі відкриваючи та підтримуючи незадекларовані офшорні рахунки для платників податків США в Credit Suisse AG, а також надаючи низку офшорних послуг приватного банківського обслуговування, що допомагали платникам податків США приховувати свої активи та доходи від IRS".
Прокурори повідомили, що банкіри Credit Suisse підробляли документи, обробляли фіктивні пожертви та проводили операції за рахунками на суму понад 1 мільярд доларів, не докладаючи зусиль для дотримання податкового законодавства.
UBS повідомив владі про деякі підозрілі транзакції після злиття з Credit Suisse у 2023 році. UBS очікував штраф і заздалегідь виділив кошти для його сплати, йдеться у заяві банку.
Міністерство юстиції США заявило, що його розслідування тривало кілька років. Прокурори, можливо, ще не завершили роботу, оскільки оголошення у понеділок включало зобов'язання банку співпрацювати у неназваних поточних розслідуваннях.
"UBS не був залучений до основних дій і дотримується нульової толерантності до ухилення від сплати податків", - йдеться у незапідписаній заяві банку, яка описує цю ситуацію як "ще одну з проблем, успадкованих від Credit Suisse".
Два роки тому Credit Suisse зазнав краху за лічені тижні після серії скандалів, судових позовів та зміни керівництва. Він втратив 5,5 мільярда доларів при закритті колись успішного інвестиційного фонду Archegos Capital Management.
UBS виплатив майже 400 мільйонів доларів для покриття регуляторних штрафів, пов'язаних із тією турбулентністю.
UBS, під тиском швейцарської влади, врятував Credit Suisse за 3,2 мільярда доларів у 2023 році.
