Шахрайство та афери

Місяцями журналістка-розслідувачка Селам Гебрекідан вивчала лабіринт рукописних діаграм, малюнків та схем на стіні у своїй квартирі в Гонконзі.

Вона намагалася з'ясувати, як саме функціонує одна з найбільших у світі мереж з відмивання грошей.

«Мені потрібна була візуальна допомога, коли я розбивала процес на етапи», — пояснила вона. Її зусилля виявилися плідними: цього тижня Гебрекідан та Джой Донг, репортерка-дослідниця, яка висвітлює події в Китаї, опублікували складне розслідування, що показує зсередини, як деякі шахраї відмивають гроші та уникають відповідальності.

Журі присяжних у Форт-Лодердейлі, штат Флорида, у п'ятницю визнало винними репера Шона Кінгстона та його матір у шахрайській схемі на суму понад 1 мільйон доларів, повідомили прокурори.

Пану Кінгстону, 35 років, справжнє ім'я якого Кішон Андерсон, та його матері, Дженіс Тернер, 62 роки, обом із Саутвест-Ранчес, штат Флорида, було пред'явлено звинувачення за п'ятьма пунктами шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку.

Напередодні виборів 2020 року Девон Арчер був близький до того, щоб публічно виступити проти Байдена після багатьох років мовчання.

Він провів раніше не повідомлені телефонні розмови з впливовим союзником президента Трампа. За словами трьох людей, знайомих з розмовами, які говорили на умовах анонімності, союзник припустив, що адміністрація Трампа могла б зняти звинувачення у шахрайстві проти Арчера, якби він виступив перед виборами щодо свого давнього ділового партнера Хантера Байдена, сина Джозефа Р. Байдена-молодшого.

Білл Палло мав неперевершену пристрасть до французьких крісел XVIII століття, яку він перетворив на прибуткову кар'єру, консультуючи музеї, галереї, колекціонерів та Версальський палац.

Він став знаковою фігурою в паризькому суспільстві та знаменитістю у світі мистецтва, доки його не викрив колишній учень, який настільки глибоко занурився у світ антикваріату, що міг – буквально – розпізнати підробку на смак.

Кожні кілька тижнів у Камбоджі

Кожні кілька тижнів у Камбоджі нічне небо розривають феєрверки, які запускають шахраї на честь своїх найбільших афер. До того часу, як розриваються снаряди, чиїсь заощадження, ймовірно, зникають. Можливо, жертва потрапила на гачок онлайн-романтичного шахрайства або вклала кошти у фейкову криптовалютну біржу. Незалежно від схеми, гроші зникають, всмоктуючись у складну мережу відмивання грошей, яка переміщує мільярди доларів з шаленою швидкістю.

Шахрайство та відмивання грошей

Ми живемо у світі, де шахраї процвітають. Нам надходять смс з незнайомих номерів з дивною фамільярністю. Нам обіцяють запаморочливі прибутки в рекламі в соціальних мережах. Ми стикаємося з персонажами на сайтах знайомств, які здаються надто хорошими, щоб бути правдою.

Звісно, це стосується не лише нас. Більшість людей чули історії або знають когось — родича, колегу, сусіда — хто став жертвою обману та втратив гроші, можливо, навіть свої заощадження.