Декількома словами
Крістін Хансікер, колишня керівниця фешн-тех компаній CaaStle та P180, звинувачується в обмані інвесторів на суму понад 300 мільйонів доларів. За даними слідства, вона підробляла фінансові звіти та завищувала показники компанії для залучення коштів.
Крістін Хансікер, 48-річна колишня очільниця двох технологічних компаній у сфері моди, яку колись вважали новою зіркою підприємництва, добровільно з'явилася до суду. Їй висунуто звинувачення в обмані інвесторів на суму понад 300 мільйонів доларів за останні шість років.
В обвинувальному акті, представленому у федеральному суді Манхеттена, міститься шість пунктів, зокрема шахрайство, викрадення персональних даних за обтяжуючих обставин та надання неправдивих свідчень. За словами прокурора США Джея Клейтона, Хансікер підробляла документи, фабрикувала аудиторські звіти та надавала свідомо неправдиву інформацію про фінансовий стан своїх компаній CaaStle Inc. та P180 з метою обману інвесторів.
Згідно з матеріалами справи, вона представляла CaaStle як приватну компанію, що стрімко зростає та має значні грошові кошти, хоча знала, що фірма перебуває у скрутному фінансовому становищі. У період фінансових труднощів, за обмеженої ліквідності та високих витрат, Хансікер оцінювала CaaStle в 1,4 мільярда доларів.
Прокурори стверджують, що шахрайська схема діяла з лютого 2019 року по березень поточного року. Хансікер надавала інвесторам фіктивні звіти про прибутки та збитки, підроблені аудиторські висновки, фальшиві виписки з банківських рахунків та фіктивні корпоративні записи. Так, у серпні 2023 року вона повідомила одному з інвесторів, що операційний прибуток CaaStle за другий квартал склав майже 24 мільйони доларів, тоді як насправді він був меншим за 30 000 доларів.
В обвинувальному акті зазначається, що основну частину суми — 275 мільйонів доларів — вона отримала, обманюючи інвесторів CaaStle. Минулого року вона заснувала компанію P180, щоб влити грошові кошти в CaaStle до того, як її шахрайство буде викрито, і таким чином залучила ще близько 30 мільйонів доларів від інвесторів P180 шляхом введення їх в оману.
У своїй заяві адвокати захисту Майкл Леві та Анна Скотко заявили, що прокурори \"вирішили представити громадськості неповну та сильно спотворену картину\", попри намагання їхньої підзахисної \"повністю співпрацювати та бути прозорою\" зі слідством та Комісією з цінних паперів і бірж. \"У цій історії є набагато більше, і ми з нетерпінням чекаємо нагоди розповісти про це\", — додали вони.
За даними обвинувачення, Хансікер продовжувала свою шахрайську діяльність навіть після того, як рада директорів CaaStle усунула її з посади та заборонила залучати інвестиції. Вона \"наполягала на своїй схемі\" навіть після того, як правоохоронні органи пред'явили їй докази шахрайства.
До викриття фактів шахрайства Хансікер вважалася успішною бізнес-леді: вона входила до списків \"40 до 40\" від Crain's New York Business та була названа однією з \"найбільш вражаючих жінок-підприємців\" за версією Inc. Минулого місяця компанія CaaStle подала заяву про банкрутство за Главою 7, внаслідок чого сотні інвесторів залишилися зі знеціненими акціями.
