Камбоджа

Адміністрація Трампа визначила камбоджійський фінансовий конгломерат Huione Group як структуру, що займається відмиванням грошей. Це перший крок до обмеження її доступу до фінансової системи США.

Міністерство фінансів США заявило, що з серпня 2021 року компанія Huione Group та її філії відмили 4 мільярди доларів для злочинців, включаючи хакерів з Північної Кореї та шахраїв у Південно-Східній Азії.

«Huione Group є важливим елементом системи відмивання грошей», – йдеться у звіті міністерства щодо діяльності компанії.

Півстоліття тому мій батько, американський воєнний кореспондент, переліз через стіну посольства США в Сайгоні та заскочив у вертоліт, який злітав з даху місії. «Мій останній вид на Сайгон був крізь хвостові двері гелікоптера, — писав він у Chicago Daily News. — Потім двері зачинилися — зачинилися на найбільш принизливій сторінці в американській історії». Мій батько вірив у теорію доміно, як каскад комунізму може затопити Азію. Ветеран Другої світової війни, він написав книгу під назвою, без особливої іронії, «Не без американців».

Проспект Сі Цзіньпіна огинає швидкозростаючу столицю Камбоджі, де вивіски китайською мовою стрімко витісняють англійські. Кільцева дорога навколо Пномпеня, яку офіційно назвали на честь китайського лідера минулого року, незабаром з'єднається з аеропортом, побудованим Китаєм, який вважається одним з 10 найбільших у світі.

На тлі торговельної війни зі Сполученими Штатами, Китай намагається зміцнити дружні відносини зі своїми сусідами в Південно-Східній Азії. Лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідує В'єтнам, Малайзію та Камбоджу, щоб пом'якшити наслідки тарифів, запроваджених президентом Трампом на китайський експорт.

Вони постраждали від одних із найжорсткіших тарифів президента Трампа, в одному випадку аж до 49 відсотків. Нові збори загрожували підірвати їхню економіку, яка процвітала завдяки виробництву кросівок і технічних товарів для американських споживачів.

Тому країни Південно-Східної Азії, такі як Камбоджа та В'єтнам, поспішили задобрити пана Трампа. Вони пообіцяли не відповідати взаємністю, на відміну від Китаю та Європи. І вони запропонували зменшити або навіть скасувати власні тарифи на американський імпорт.

Його батька, як і багатьох жертв Червоних кхмерів у Камбоджі, відвели до лісу та вбили. Перед тим як його забрали, батько сказав своєму молодому сину, Уон Чхіну, стояти за правду, навіть якщо це може коштувати йому свободи.

Протягом багатьох років такі країни, як В'єтнам, Камбоджа та Таїланд, працювали над тим, щоб стати виробничою альтернативою Китаю для фабрик, що виготовляють сумки, електроніку, взуття та автозапчастини, які зрештою потрапляють до Сполучених Штатів.

Тепер ситуація кардинально змінюється після того, як президент Трамп у середу запровадив найжорсткіші мита проти країн Південно-Східної Азії.

Місяцями журналістка-розслідувачка Селам Гебрекідан вивчала лабіринт рукописних діаграм, малюнків та схем на стіні у своїй квартирі в Гонконзі.

Вона намагалася з'ясувати, як саме функціонує одна з найбільших у світі мереж з відмивання грошей.

«Мені потрібна була візуальна допомога, коли я розбивала процес на етапи», — пояснила вона. Її зусилля виявилися плідними: цього тижня Гебрекідан та Джой Донг, репортерка-дослідниця, яка висвітлює події в Китаї, опублікували складне розслідування, що показує зсередини, як деякі шахраї відмивають гроші та уникають відповідальності.

Кожні кілька тижнів у Камбоджі

Кожні кілька тижнів у Камбоджі нічне небо розривають феєрверки, які запускають шахраї на честь своїх найбільших афер. До того часу, як розриваються снаряди, чиїсь заощадження, ймовірно, зникають. Можливо, жертва потрапила на гачок онлайн-романтичного шахрайства або вклала кошти у фейкову криптовалютну біржу. Незалежно від схеми, гроші зникають, всмоктуючись у складну мережу відмивання грошей, яка переміщує мільярди доларів з шаленою швидкістю.

Шахрайство та відмивання грошей

Ми живемо у світі, де шахраї процвітають. Нам надходять смс з незнайомих номерів з дивною фамільярністю. Нам обіцяють запаморочливі прибутки в рекламі в соціальних мережах. Ми стикаємося з персонажами на сайтах знайомств, які здаються надто хорошими, щоб бути правдою.

Звісно, це стосується не лише нас. Більшість людей чули історії або знають когось — родича, колегу, сусіда — хто став жертвою обману та втратив гроші, можливо, навіть свої заощадження.