Адміністрація Трампа визначила камбоджійський фінансовий конгломерат Huione Group як структуру, що займається відмиванням грошей. Це перший крок до обмеження її доступу до фінансової системи США.

Міністерство фінансів США заявило, що з серпня 2021 року компанія Huione Group та її філії відмили 4 мільярди доларів для злочинців, включаючи хакерів з Північної Кореї та шахраїв у Південно-Східній Азії.

«Huione Group є важливим елементом системи відмивання грошей», – йдеться у звіті міністерства щодо діяльності компанії.

Розслідування New York Times у березні показало, що група компаній Huione є центром глобальної мережі відмивання грошей. Онлайн-шахраї, які обманюють жертв за допомогою фіктивних інвестицій чи інших схем, покладаються на Huione та її філії для переказу грошей за кордон, уникаючи правоохоронних органів та відділів боротьби з відмиванням грошей у банках.

Запропоновані заходи є найважливішою спробою припинити діяльність Huione, яка діяла безкарно та була пов'язана з одним із найбільших незаконних ринків у світі.

Huione не відразу відповіла на запити щодо коментарів.