В Бельгії затримали Мехула Чоксі, відомого торговця діамантами, якого Індія розшукує у справі про масштабне шахрайство в одному з найбільших державних банків країни. Про це повідомив його адвокат.
65-річного Чоксі звинувачують у спробі обманом вивести з Punjab National Bank майже 1,8 мільярда доларів. Ця справа спричинила гучний скандал в Індії у 2018 році.
що виявили щось особливо вражаюче у своїх загальнодержавних пошуках шахрайства: десятки тисяч людей, які претендують на виплати з безробіття, старші 115 років, молодші 5 років або з датами народження в майбутньому.
«Ваші податки йшли на оплату шахрайських вимог щодо виплат з безробіття для фальшивих людей, народжених у майбутньому!» — написав пан Маск у X, своїй платформі соціальних мереж. «Це настільки божевільно, що мені довелося кілька разів перечитати це, перш ніж дійшло».
Бетмен і Робін взяли перерву у боротьбі зі злочинністю в Готем-Сіті, щоб налетіти на дрібних шахраїв, які обманюють туристів у центрі Лондона.
Поліція опублікувала відео, на якому видно, як офіцери під прикриттям, переодягнені в костюми супергероїв, затримують чоловіка, який проводив вуличну розважальну гру, схожу на «три карти» біля будівлі парламенту. Поліція заявила, що ця гра була незаконною азартною операцією.
Виготовлені із висушених шматочків плаценти, ці тонкі, як папір, накладки покривають важко загоювані рани та можуть коштувати тисячі доларів за квадратний дюйм.
Деякі дослідження показали, що такі «замінники шкіри» допомагають загоєнню певних ран. Але останніми роками ринок заполонили десятки маловивчених і дорогих продуктів.
Компанії, що виробляють пов'язки, встановлюють все вищі ціни на нові бренди продуктів, використовуючи лазівку в правилах Medicare.
Вона намагалася з'ясувати, як саме функціонує одна з найбільших у світі мереж з відмивання грошей.
«Мені потрібна була візуальна допомога, коли я розбивала процес на етапи», — пояснила вона. Її зусилля виявилися плідними: цього тижня Гебрекідан та Джой Донг, репортерка-дослідниця, яка висвітлює події в Китаї, опублікували складне розслідування, що показує зсередини, як деякі шахраї відмивають гроші та уникають відповідальності.
Журі присяжних у Форт-Лодердейлі, штат Флорида, у п'ятницю визнало винними репера Шона Кінгстона та його матір у шахрайській схемі на суму понад 1 мільйон доларів, повідомили прокурори.
Пану Кінгстону, 35 років, справжнє ім'я якого Кішон Андерсон, та його матері, Дженіс Тернер, 62 роки, обом із Саутвест-Ранчес, штат Флорида, було пред'явлено звинувачення за п'ятьма пунктами шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку.
Він провів раніше не повідомлені телефонні розмови з впливовим союзником президента Трампа. За словами трьох людей, знайомих з розмовами, які говорили на умовах анонімності, союзник припустив, що адміністрація Трампа могла б зняти звинувачення у шахрайстві проти Арчера, якби він виступив перед виборами щодо свого давнього ділового партнера Хантера Байдена, сина Джозефа Р. Байдена-молодшого.
Білл Палло мав неперевершену пристрасть до французьких крісел XVIII століття, яку він перетворив на прибуткову кар'єру, консультуючи музеї, галереї, колекціонерів та Версальський палац.
Він став знаковою фігурою в паризькому суспільстві та знаменитістю у світі мистецтва, доки його не викрив колишній учень, який настільки глибоко занурився у світ антикваріату, що міг – буквально – розпізнати підробку на смак.
Кожні кілька тижнів у Камбоджі нічне небо розривають феєрверки, які запускають шахраї на честь своїх найбільших афер. До того часу, як розриваються снаряди, чиїсь заощадження, ймовірно, зникають. Можливо, жертва потрапила на гачок онлайн-романтичного шахрайства або вклала кошти у фейкову криптовалютну біржу. Незалежно від схеми, гроші зникають, всмоктуючись у складну мережу відмивання грошей, яка переміщує мільярди доларів з шаленою швидкістю.
Ми живемо у світі, де шахраї процвітають. Нам надходять смс з незнайомих номерів з дивною фамільярністю. Нам обіцяють запаморочливі прибутки в рекламі в соціальних мережах. Ми стикаємося з персонажами на сайтах знайомств, які здаються надто хорошими, щоб бути правдою.
Звісно, це стосується не лише нас. Більшість людей чули історії або знають когось — родича, колегу, сусіда — хто став жертвою обману та втратив гроші, можливо, навіть свої заощадження.