Адміністрація Трампа визначила камбоджійський фінансовий конгломерат Huione Group як структуру, що займається відмиванням грошей. Це перший крок до обмеження її доступу до…
Шахрайство та афери
0
У Шотландії на складах Мартіна Армстронга спокійно витримуються близько 48 000 бочок шотландського віскі. Минулого року 17 з них стали проблемою. Містер Армстронг зазвичай має справу з компаніями…
0
В Шотландії та Ірландії розквітли шахрайські схеми з інвестиціями у бочки віскі. Дрібні інвестори стають жертвами компаній, які продають бочки, що виявляються неіснуючими або не підлягають…
0
Вінсент ван Гог колись радив митцям ставитися до творчості, як до полум'я: «Ніколи не дозволяйте вогню згаснути у вашій душі, підтримуйте його». Біллі МакФарланд, злочинець, чиї «творчі» поривання…
0
У 2023 році в Техасі розгорівся скандал навколо державної лотереї, коли чиновники фактично «благословили» схему, яка дозволила одному гравцю виграти джекпот у 95 мільйонів доларів. Європейські…
0
Джон Дж. ЛаФальс, колишній конгресмен від Західного Нью-Йорка, який 14 термінів представляв свій штат у Конгресі, наставник першої жінки-губернатора штату та ініціатор масштабного…
0
В Бельгії затримали Мехула Чоксі, відомого торговця діамантами, якого Індія розшукує у справі про масштабне шахрайство в одному з найбільших…
0
Ілон Маск та його Департамент урядової ефективності оголосили цього тижня
що виявили щось особливо вражаюче у своїх загальнодержавних пошуках шахрайства: десятки тисяч людей, які…