Шахрайство та афери

Адміністрація Трампа визначила камбоджійський фінансовий конгломерат Huione Group як структуру, що займається відмиванням грошей. Це перший крок до обмеження її доступу до фінансової системи США.

Міністерство фінансів США заявило, що з серпня 2021 року компанія Huione Group та її філії відмили 4 мільярди доларів для злочинців, включаючи хакерів з Північної Кореї та шахраїв у Південно-Східній Азії.

«Huione Group є важливим елементом системи відмивання грошей», – йдеться у звіті міністерства щодо діяльності компанії.

В Шотландії та Ірландії розквітли шахрайські схеми з інвестиціями у бочки віскі. Дрібні інвестори стають жертвами компаній, які продають бочки, що виявляються неіснуючими або не підлягають відстеженню. Мартін Армстронг, власник складів у Шотландії, торік зіткнувся з хвилею запитів від інвесторів, які придбали невелику кількість бочок у компанії Cask Whisky Limited. Ця компанія обіцяла надприбутки, але збанкрутувала, залишивши інвесторів у розпачі.

У Шотландії на складах Мартіна Армстронга спокійно витримуються близько 48 000 бочок шотландського віскі. Минулого року 17 з них стали проблемою. Містер Армстронг зазвичай має справу з компаніями, які купують сотні бочок за раз у винокурень, а потім платять йому за зберігання під час витримки. У липні він почав отримувати відчайдушні дзвінки від людей, які купили лише одну-дві бочки у інвестиційної компанії під назвою Cask Whisky Limited. Їм сказали, що деякі з цих бочок зберігаються на складі містера Армстронга.

Вінсент ван Гог колись радив митцям ставитися до творчості, як до полум'я: «Ніколи не дозволяйте вогню згаснути у вашій душі, підтримуйте його». Біллі МакФарланд, злочинець, чиї «творчі» поривання коштували жертвам мільйони доларів, спалив чимало на своєму шляху. Його всесвітньо висміяний Fyre Festival 2017 року, який став символом зарозумілості еліти, був шахрайством, за яке МакФарланд потрапив до в'язниці майже на чотири роки.

У 2023 році в Техасі розгорівся скандал навколо державної лотереї, коли чиновники фактично «благословили» схему, яка дозволила одному гравцю виграти джекпот у 95 мільйонів доларів. Європейські професійні гравці шукали американського партнера для реалізації амбітного плану – скупити практично всі квитки перед визначеним розіграшем. Далі сталося несподіване: техаські чиновники, здається, схвалили маніпулювання власною лотереєю.

Джон Дж. ЛаФальс, колишній конгресмен від Західного Нью-Йорка, який 14 термінів представляв свій штат у Конгресі, наставник першої жінки-губернатора штату та ініціатор масштабного законодавства щодо пом'якшення наслідків катастрофи з токсичними відходами Лав Канал і захисту споживачів від фінансового шахрайства, помер 11 квітня у Локпорті, штат Нью-Йорк, поблизу Ніагарського водоспаду. Йому було 85 років.

В Бельгії затримали Мехула Чоксі, відомого торговця діамантами, якого Індія розшукує у справі про масштабне шахрайство в одному з найбільших державних банків країни. Про це повідомив його адвокат.

65-річного Чоксі звинувачують у спробі обманом вивести з Punjab National Bank майже 1,8 мільярда доларів. Ця справа спричинила гучний скандал в Індії у 2018 році.

Ілон Маск та його Департамент урядової ефективності оголосили цього тижня

що виявили щось особливо вражаюче у своїх загальнодержавних пошуках шахрайства: десятки тисяч людей, які претендують на виплати з безробіття, старші 115 років, молодші 5 років або з датами народження в майбутньому.

«Ваші податки йшли на оплату шахрайських вимог щодо виплат з безробіття для фальшивих людей, народжених у майбутньому!» — написав пан Маск у X, своїй платформі соціальних мереж. «Це настільки божевільно, що мені довелося кілька разів перечитати це, перш ніж дійшло».

Бетмен і Робін взяли перерву у боротьбі зі злочинністю в Готем-Сіті, щоб налетіти на дрібних шахраїв, які обманюють туристів у центрі Лондона.

Поліція опублікувала відео, на якому видно, як офіцери під прикриттям, переодягнені в костюми супергероїв, затримують чоловіка, який проводив вуличну розважальну гру, схожу на «три карти» біля будівлі парламенту. Поліція заявила, що ця гра була незаконною азартною операцією.

Літні люди по всій країні використовують надзвичайно дорогі пов'язки

Виготовлені із висушених шматочків плаценти, ці тонкі, як папір, накладки покривають важко загоювані рани та можуть коштувати тисячі доларів за квадратний дюйм.

Деякі дослідження показали, що такі «замінники шкіри» допомагають загоєнню певних ран. Але останніми роками ринок заполонили десятки маловивчених і дорогих продуктів.

Компанії, що виробляють пов'язки, встановлюють все вищі ціни на нові бренди продуктів, використовуючи лазівку в правилах Medicare.