Декількома словами
Затримання Мехула Чоксі в Бельгії є важливим кроком у розслідуванні масштабного банківського шахрайства в Індії та міжнародній боротьбі з економічними злочинами.
В Бельгії затримали Мехула Чоксі, відомого торговця діамантами, якого Індія розшукує у справі про масштабне шахрайство в одному з найбільших державних банків країни. Про це повідомив його адвокат.
65-річного Чоксі звинувачують у спробі обманом вивести з Punjab National Bank майже 1,8 мільярда доларів. Ця справа спричинила гучний скандал в Індії у 2018 році.
Чоксі покинув Індію незадовго до того, як влада публічно висунула йому звинувачення. З того часу, за повідомленнями індійських ЗМІ, він проживав у країнах Карибського басейну та Бельгії.
Бельгійська прокуратура повідомила, що поліція Антверпена, центру світової торгівлі діамантами, заарештувала Чоксі в суботу за запитом бельгійської влади.
Деталі затримання наразі не розголошуються. Адвокат Чоксі, Віджай Аггарвал, заявив, що Центральне бюро розслідувань Індії вимагає його екстрадиції.
Аггарвал заявив, що домагатиметься негайного звільнення свого клієнта, стверджуючи, що той має серйозні проблеми зі здоров'ям та проходить лікування від раку. «Він не збирається ховатися від правосуддя», – заявив Аггарвал на прес-конференції в Делі, додавши, що «його стан здоров'я дуже нестабільний».
Аггарвал заперечує звинувачення у протиправних діях у цій справі. З моменту виїзду з Індії Чоксі також перебував у Домініці та Антигуа, двох країнах Карибського басейну, повідомляють індійські ЗМІ.
Племінник Чоксі, Нірав Моді, колись один з найвідоміших індійських ювелірів, був заарештований у Лондоні у 2019 році у зв'язку з банківським шахрайством. Моді, який також заперечує свою провину, втік з Індії за кілька тижнів до того, як індійські чиновники звинуватили його, Чоксі та інших у шахрайстві. Моді чинить опір спробам Індії домогтися його екстрадиції і залишається під вартою у Великій Британії.
Справа проти Чоксі та Моді підсилила в Індії думку про те, що банки, які належать платникам податків, фінансують розкішний спосіб життя еліти. Спроби притягнути їх до відповідальності привернули увагу індійської громадськості.
