Відмивання грошей

Адміністрація Трампа визначила камбоджійський фінансовий конгломерат Huione Group як структуру, що займається відмиванням грошей. Це перший крок до обмеження її доступу до фінансової системи США.

Міністерство фінансів США заявило, що з серпня 2021 року компанія Huione Group та її філії відмили 4 мільярди доларів для злочинців, включаючи хакерів з Північної Кореї та шахраїв у Південно-Східній Азії.

«Huione Group є важливим елементом системи відмивання грошей», – йдеться у звіті міністерства щодо діяльності компанії.

Місяцями журналістка-розслідувачка Селам Гебрекідан вивчала лабіринт рукописних діаграм, малюнків та схем на стіні у своїй квартирі в Гонконзі.

Вона намагалася з'ясувати, як саме функціонує одна з найбільших у світі мереж з відмивання грошей.

«Мені потрібна була візуальна допомога, коли я розбивала процес на етапи», — пояснила вона. Її зусилля виявилися плідними: цього тижня Гебрекідан та Джой Донг, репортерка-дослідниця, яка висвітлює події в Китаї, опублікували складне розслідування, що показує зсередини, як деякі шахраї відмивають гроші та уникають відповідальності.

Кожні кілька тижнів у Камбоджі

Кожні кілька тижнів у Камбоджі нічне небо розривають феєрверки, які запускають шахраї на честь своїх найбільших афер. До того часу, як розриваються снаряди, чиїсь заощадження, ймовірно, зникають. Можливо, жертва потрапила на гачок онлайн-романтичного шахрайства або вклала кошти у фейкову криптовалютну біржу. Незалежно від схеми, гроші зникають, всмоктуючись у складну мережу відмивання грошей, яка переміщує мільярди доларів з шаленою швидкістю.

Шахрайство та відмивання грошей

Ми живемо у світі, де шахраї процвітають. Нам надходять смс з незнайомих номерів з дивною фамільярністю. Нам обіцяють запаморочливі прибутки в рекламі в соціальних мережах. Ми стикаємося з персонажами на сайтах знайомств, які здаються надто хорошими, щоб бути правдою.

Звісно, це стосується не лише нас. Більшість людей чули історії або знають когось — родича, колегу, сусіда — хто став жертвою обману та втратив гроші, можливо, навіть свої заощадження.