Адміністрація США запровадила санкції проти камбоджійського фінансового конгломерату Huione Group, звинувативши його у відмиванні великих сум грошей для злочинних організацій. Цей крок спрямований на те, щоб відрізати компанію від американської фінансової системи.

За даними Міністерства фінансів США, з серпня 2021 року Huione Group і пов'язані з нею структури відмили близько 4 мільярдів доларів, отриманих злочинним шляхом. Серед клієнтів компанії – північнокорейські хакери та шахраї з Південно-Східної Азії.

У доповіді Міністерства фінансів Huione Group названа ключовою ланкою в системі відмивання грошей. Компанія допомагала онлайн-шахраям, які обманюють людей, пропонуючи фіктивні інвестиції або інші схеми, переводити гроші за кордон, уникаючи уваги правоохоронних органів і анти-відмивальних служб банків.

Запропоновані санкції – це серйозний удар по Huione, яка тривалий час діяла безкарно і була пов'язана з найбільшими нелегальними майданчиками в інтернеті.

Якщо санкції набудуть чинності, американським банкам буде заборонено відкривати або обслуговувати рахунки компаній, що входять до Huione Group. Фінансові установи також будуть зобов'язані ретельно перевіряти транзакції, які можуть бути пов'язані з цією камбоджійською фірмою.

Huione Group відома в Камбоджі своєю системою QR-кодів, які використовуються для оплати рахунків у готелях, ресторанах і супермаркетах. Однак, компанія також є великим центром з відмивання грошей. Одна з компаній групи управляє онлайн-базаром, що складається з тисяч чат-груп в Telegram, який пов'язує шахраїв з тими, хто допомагає їм відмивати гроші. Інша компанія безпосередньо бере участь у відмиванні грошей.

Міністерство фінансів США стверджує, що Huione і пов'язані з нею компанії відмили близько 40 мільйонів доларів, отриманих в результаті кіберзлочинів, скоєних північнокорейськими хакерами, зокрема, угрупованням Lazarus, підтримуваним урядом Північної Кореї.

Аналітична фірма Elliptic назвала онлайн-базар Huione найбільшим незаконним інтернет-ринком у світі і пов'язала його з криптовалютними транзакціями на суму 26,8 мільярда доларів з 2021 року.

За словами Тома Робінсона, співзасновника Elliptic, нові санкції завдадуть серйозного удару по Huione Group, оскільки фактично відрізають її від фінансової системи США.

У минулому році онлайн-базар випустив власну криптовалюту, прив'язану до долара США, заявивши, що вона не буде підлягати заморожуванню з боку правоохоронних органів. Міністерство фінансів назвало це «незвичайним кроком», спрямованим на обхід правил щодо боротьби з відмиванням грошей.

Міністерство фінансів заявило, що материнська компанія і її філії діють як «одне ціле» і що група «не зробила жодних значущих кроків» для вирішення проблеми відмивання грошей на своїх платформах.

Національний банк Камбоджі, який регулює фінансові установи, заявив, що не продовжив ліцензію платіжної компанії Huione Group на діяльність у Камбоджі. У відповідь компанія оголосила про плани реєстрації в Японії та Канаді.