Декількома словами
Розслідування показало складні схеми відмивання грошей, які використовують шахраї для легалізації незаконних доходів, включаючи діяльність у Камбоджі та використання соціальних мереж.
Шахрайство та відмивання грошей
Ми живемо у світі, де шахраї процвітають. Нам надходять смс з незнайомих номерів з дивною фамільярністю. Нам обіцяють запаморочливі прибутки в рекламі в соціальних мережах. Ми стикаємося з персонажами на сайтах знайомств, які здаються надто хорошими, щоб бути правдою.
Звісно, це стосується не лише нас. Більшість людей чули історії або знають когось — родича, колегу, сусіда — хто став жертвою обману та втратив гроші, можливо, навіть свої заощадження.
Але коли наші телефони вибухали спам-дзвінками, ми поставили інше питання. Шахраї заробляють мільярди доларів щороку. Як вони перетворюють ці незаконні кошти на, здавалося б, легальний дохід? Іншими словами, як вони їх відмивають?
Тому ми пішли за грошима. Наші пошуки привели нас з Гонконгу, де ми обидва базуємося, до Камбоджі. У прибережному місті Сіануквіль ми стали свідками тривалого та сумнозвісного карнавалу шахрайства, що діяв з колюче-дротяних таборів або верхніх поверхів недобудованих будівель.
Ми зустрічалися з шахраями та їхніми відмивачами грошей у китайських ресторанах, розташованих вздовж пляжу.
Нам знадобилося деякий час, щоб переконати інсайдерів поговорити з нами, але, зрештою, близько півдюжини з них ввели нас у свій лабіринтовий світ.
Вони показали нам канали в соціальній мережі Telegram, де вони ведуть свою торгівлю. Вони навчили нас своєму жаргону.
